Megaoperação revela um esquema enorme de golpes na área de combustíveis

Foto: Reprodução / PAULO LIEBERT/ESTADÃO CONTEÚDO

Hoje cedo , uma ação ampla revelou um dos maiores golpes fiscais do ramo de combustíveis no país . No centro está o Grupo Refit, firmado com nome forte , acusado de sonegar cerca de R$ 26 bi da União nos últimos tempos . Embora pareça novo , o caso vem sendo rastreado há meses por autoridades especializadas . Em vez de crescimento legítimo , usavam artifícios para inflar créditos e burlar regras . A suspeita ocorreu por empresas ligadas , espalhadas por vários estados .​

Dessa forma , podemos criar uma teia complexa de transações falsas . Desde o início , os agentes seguiram faixas digitais e extratos bancários pesados . Com isso , montaram um quadro claro das falcatruas envolvidas .

Agora , busca entender quem mais participou por trás disso tudo .A operação, chamada Poço de Lobato, usou mais de 600 pessoas pra executar 126 buscas por vários estados – tipo SP, RJ, MG, BA, MA e até o DF. Suspeita-se que a quadrilha tenha criado um esquema cheio de firmas fantasmas, holdings, empresas no exterior e fundos fictícios com o objetivo de esconder dinheiro e evitar pagar impostos.

Segundo o levantamento, muito dessa farsa acontecia por falsificar negócios entre estados e usar firmas fantasmas seguidamente – só para abaixar de maneira enganosa o valor do ICMS e outras taxas. Por isso não surpreende que a Refit estivesse nos primeiros lugares dos devem mais ICMS em São Paulo além de dever bastante também ao governo federal.

Fora as investigações, os agentes pediram que cerca de 8,9 bilhões fossem congelados; já a Procuradoria da Receita quer impedir o uso de mais 1,2 bilhão em patrimônios ligados ao grupo e envolvidos no caso.
A situação impressiona , mesmo num ramo com tradição em problemas . De acordo com a Receita Federal, o grupo viajava nos impostos , atrapalhava os concorrentes honestos e deixava os preços dos combustíveis bagunçados .

A purificação continua , podendo mostrar em breve como o sistema operava e quais pessoas realmente lucraram com ele . Até aqui , uma coisa é certa : a Operação Poço de Lobato entra como um marco importante no combate às fraudes tributárias com grande peso nacional .