Empresário dono de transportadora é preso por envolvimento em esquema milionário de desvio de cargas

Operação identificou furto de grãos, empréstimos fraudulentos e uso de frota para facilitar o crime

Um empresário do setor de transportes foi preso em Mato Grosso por seu papel central em um esquema de desvio de cargas de grãos avaliado em dezenas de milhões de reais. Segundo investigação da Polícia Civil do Mato Grosso, por meio da “Operação Safra 3”, o suspeito atuava como operador financeiro de um grupo criminoso que remetia cargas de soja e milho sem autorização às fazendas, usando a frota da própria transportadora.

O esquema

As investigações revelaram que o empresário articulou uma fraude junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com pedido de crédito de cerca de R$ 15 milhões, para ampliar a frota e facilitar a ação criminosa. Estima-se que o desvio de cargas ultrapasse os R$ 20 milhões.
Foi descoberto ainda que ele teria pago R$ 500 mil em espécie como propina para liberação do empréstimo. Enquanto isso, caminhões da empresa transportavam grãos furtados sem nota fiscal e com documentação fraudulenta.

Modus operandi

O grupo funcionava com apoio interno das fazendas-vítimas, usando caminhões da transportadora para levar carga sem registro oficial. A carga era “esquentada” por meio de notas fiscais falsas em empresas de fachada e, em seguida, vendida legalmente ou aplicada em outras rotas.
O empresário também foi preso em flagrante quando transportava em uma caminhonete os R$ 500 mil em dinheiro destinados à propina. A ação da Polícia Civil contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal.