Operação Carbono Oculto desmonta esquema bilionário de fraude e lavagem no setor de combustíveis em portos

Uma investigação de grande porte chamada Operação Carbono Oculto foi deflagrada pela Receita Federal, Polícia Federal e outros órgãos de controle com o objetivo de desmantelar um esquema sofisticado de fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que operava no setor de combustíveis. A ação ocorre em vários estados brasileiros e aponta envolvimento de empresas, fintechs e postos de combustíveis em operações ilícitas complexas.

Segundo os dados revelados, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 52 bilhões entre os anos de 2020 e 2024, envolvendo importação de combustíveis, noteiras fiscais suspeitas, postos que declaravam compras fictícias e uso de instituições financeiras digitais para mascarar a origem do dinheiro.

Dentre os métodos investigados estão o uso de fintechs como “bancos paralelos”, fundos de investimento opacos, depósitos em espécie, além de empresas de fachada (‘laranjas’) para ocultar os reais beneficiários do dinheiro.

Outros pontos importantes da operação:

• Mais de 350 alvos foram objeto de mandados de busca e apreensão em diversos estados, como São Paulo, Goiás, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.
• Foi determinado bloqueio judicial de mais de R$ 1 bilhão em bens (imóveis, veículos etc.) para garantir créditos tributários e impedir que o grupo continue lucrando com atividades ilícitas.
• A Receita Federal já aplicou autuações que somam quase R$ 891 milhões contra postos envolvidos no esquema.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descreveu que todo esse esquema se estruturou como uma “refinaria financeira”, em que o setor de combustíveis é usado não só para comercializar produtos, mas também como veículo para ocultação de capital, lavagem de dinheiro e sonegação